Сборники

Дайджест "Московская промышленность"

18 января 2017  ИРЭИ принял активное участие в подготовке дайджеста "Московская промышленность", вышедшего под эгидой Департамента науки,...

Брошюра "Создание институтов координации межрегиональных экономических связей..."

19 декабря 2016  В брошюре "Создание институтов координации межрегиональных экономических связей субъектов Российской Федерации:...

Подписка на новости

Хотите получать наши новости
по почте? Укажите Ваш e-mail.

подписаться

Индивидуальные консультационные услуги



Важное место в деятельности ИРЭИ занимает оказание индивидуальных консультационных услуг по помощи в подготовке, согласовании, реализации и контроле исполнения нашими клиентами нормативных актов в сфере внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.


В перечень консультационных услуг, предоставляемых ИРЭИ, входят:


1. Разработка проектов нормативных документов в сфере внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (проекты нормативных документов разрабатываются индивидуально для каждого клиента, учитывая специфику компании, сферы деятельности и особенности клиентской базы):


- Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;


- Форма анкеты клиента – юридического лица;


- Форма анкеты клиента – физического лица;


- Форма внутреннего сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операциях;


- Форма ежеквартального/годового отчета Ответственного сотрудника по ПОД/ФТ;


- Программа подготовки и обучения сотрудников по ПОД/ФТ;


- План-график обучения сотрудников по ПОД/ФТ;


- Формы документов, подтверждающих прохождение сотрудником обучения и  проверки знаний в области ПОД/ФТ;


- Программы проверки эффективности функционирования системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;


- Методические материалы к внутреннему вводному инструктажу в целях ПОД/ФТ;


- Методические материалы к внутреннему плановому инструктажу в целях ПОД/ФТ;


- Методические материалы к внутреннему внеплановому инструктажу в целях ПОД/ФТ;


- Базы вопросов и заданий для проведения плановой проверки знаний сотрудников по ПОД/ФТ.


2. Проведение внеплановых/плановых инструктажей  по ПОД/ФТ.

 


ИРЭИ гарантирует своим партнерам: 
 

- Индивидуальный подход
- Юридическую грамотность 
- Сохранность и конфиденциальность, полученной от клиента информации 
- Четкость и пунктуальность
- Оперативность и высокое качество оказываемых услуг
 

Наши сотрудники будут рады предоставить любую дополнительную информацию или ответить на интересующие Вас вопросы по тел. 8 (499) 241-60-95, (499) 241-04-18, 8-915-210-70-32 или по электронной почте irei@irei.ru

Публикации

В журнале «Русский инженер» опубликована статья П.И. Бурака и Т.И. Зворыкиной

12 января 2017  В журнале «Русский инженер» опубликована статья П.И. Бурака и Т.И. Зворыкиной «Техническое...

Вышел в свет очередной номер журнала "Вестник РАЕН" со статьями сотрудников ИРЭИ

21 ноября 2016  Вышел в свет очередной номер журнала "Вестник РАЕН" (№ 4, том 16 за 2016 год) со статьями сотрудников и...

В журнале "Journal of Advanced Research in Law and Economics" опубликована статья сотрудников ИРЭИ

15 апреля 2016 В журнале "Journal of Advanced Research in Law and Economics" (том VI, номер 3(13), зима 2015) опубликована статья  П. И. Бурака, Т. И...

© 2010 Институт Региональных
Экономических Исследований

119002, Москва, пер. Сивцев Вражек, д. 29/16            Тел.: +7 499 241-0418, +7 499 241-6095            Факс: +7 499 241-3418            E-mail: irei@irei.ru