Сборники

Монография «Развитие предпринимательства: концепции, цифровые технологии, эффективная система»

15 марта 2019 В издательстве «Дашков и К»  под редакцией ректора Финансового университета при Правительстве Российской Федерации М. А....

Издание "Москва молодёжная"

14 сентября 2018  Издание посвящено основным этапам истории Московской городской молодёжной организации в контексте истории СССР, а также ключевым...

Вышла в свет монография «Государство развития»: эффективная экономическая модель ...

03 сентября 2018  В монографии рассмотрены теоретико-методологические, методи-ческие и прикладные вопросы реализации модели «Государство...

Вышла в свет монография П.И. Бурака, В. Г. Ростанца и А. В. Топилина

19 декабря 2017  Монография П.И. Бурака, В. Г. Ростанца и А. В. Топилина "Межрегиональные и межмуниципальные связи в экономике Российской...

Дайджест "Московская промышленность"

18 января 2017  ИРЭИ принял активное участие в подготовке дайджеста "Московская промышленность", вышедшего под эгидой Департамента науки,...

Брошюра "Создание институтов координации межрегиональных экономических связей..."

19 декабря 2016  В брошюре "Создание институтов координации межрегиональных экономических связей субъектов Российской Федерации:...

Коллективная монография "Экономический рост и инновационное развитие в регионах РФ: инструменты активизации"

14 апреля 2016 В монографии рассмотрены методические и практические аспекты реализации путей интенсификации экономического роста и...

Учебное пособие «Метрология, стандартизация и сертификация».

17 декабря 2014 В октябре 2014 года вышло в свет учебное пособие  «Метрология, стандартизация и сертификация». подготовленное  Зворыкиной...

Экономика и организация управления крупным городом

20 октября 2014 В сентябре текущего года вышло в свет учебное пособие «Экономика и организация управления крупным городом». Данное издание...

Проблемы теории и практики реформирования региональной экономики. Выпуск 13

04 марта 2014 Сборник научных трудов содержит статьи специалистов, молодых ученых и практических работников по проблемам совершенствования...

Проблемы теории и практики реформирования региональной экономики. Выпуск 12

28 сентября 2012 Проблемы теории и практики реформирования региональной экономики: Сборник научных трудов / Под общ. ред. д.э.н., проф. П.И. Бурака. –...

Проблемы теории и практики реформирования региональной экономики. Выпуск 11.

22 сентября 2010 Проблемы теории и практики реформирования региональной экономики: Сборник научных трудов / Под общ. ред. д.э.н., проф. П.И. Бурака. –...

Проблемы теории и практики реформирования региональной экономики. Выпуск 10.

22 сентября 2009 Сборник научных трудов молодых ученых, специалистов и работников региональных органов управления.   Проблемы теории и...

Проблемы теории и практики реформирования региональной экономики. Выпуск 9

22 сентября 2008 Выпуск № 9 Под общей редакцией д.э.н., проф. П.И. Бурака Москва  2008 УДК  332.1  ББК  20 Проблемы теории и практики...

Проблемы теории и практики реформирования региональной экономики. Выпуск 8.

12 сентября 2007 Сборник научных трудов Выпуск № 8   Под общей редакцией д.э.н., проф. П.И. Бурака   Москва  2007 УДК  332.1  ББК ...

Подписка на новости

Хотите получать наши новости
по почте? Укажите Ваш e-mail.

подписаться

Обучение в форме целевого инструктажа по программе



 «Особенности реализации организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом, требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

 

ИРЭИ предлагает полный комплекс услуг в области подготовки и обучения сотрудников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, по вопросам применения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).


Институт региональных экономических исследований является традиционным партнером Автономной некоммерческой организацией «Международный учебно-методический центр по финансовому мониторингу» (МУМЦФМ) и на основании Соглашения №30-2011 от 30.12.2010 года проводит обучение в форме целевого инструктажа по программе «Особенности реализации организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом, требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».


Институт региональных экономических исследований организует и проводит обучение специалистов широкого круга предприятий и организаций финансового сектора:


- кредитных организаций;
- страховых организаций и лизинговых компаний;
- организаций федеральной почтовой связи;
- ломбардов;
- организаций, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
- организаций, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;
- организаций, осуществляющих управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами;
- организаций, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
- операторов по приему платежей;
- коммерческих организаций, заключающих договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;
- кредитных потребительских кооперативов;
- микрофинансовых организаций.


Обучение проводится во исполнение Приказа Росфинмониторинга от 03.08.2010 №203 «Об утверждении Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».


Занятия проводятся представителями профессорско-преподавательского состава Института, которые по заданию Росфинмониторинга в 2010-2011 гг. привлекались к разработке Проекта документа стратегического планирования для национальной системы ПОД/ФТ на период до 2020 года. Для проведения тренингов и практических семинаров Институт приглашает сотрудников Росфинмониторнга, руководителей и специалистов крупнейших коммерческих банков, аудиторских фирм и других бизнес-структур.

 

В соответствии с положениями Типовой программы целевого инструктажа, утвержденной Росфинмониторингом 28.04.2009, программа целевого инструктажа по ПОД/ФТ рассчитана на 8 академических часов и включает в себя блоки общетеоретической подготовки и практическую часть:
Часть 1. Институционально-правовые основы финансового мониторинга (4 акад. часа)
Тема 1. Международные стандарты ПОД/ФТ
Тема 2. Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ
Тема 3. Надзор в сфере ПОД/ФТ

 

Часть 2. Организация и осуществление внутреннего контроля (4 акад. часа)
Тема 4. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
Тема 5. Требования к разработке правил внутреннего контроля
Тема 6. Критерии выявления операций подлежащих контролю
Тема 7. Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ
Тема 8. Система подготовки и обучения кадров организаций
Тема 9.  Актуальные вопросы применения законодательства о ПОД/ФТ в различных секторах экономики (видах профессиональной деятельности)
Тема 10. Контроль знаний.

 

По окончанию обучения всем слушателям выдается именное свидетельство о прохождении целевого инструктажа по вопросам ПОД/ФТ установленного образца.

 

После завершения курса обучения, мы продолжаем сотрудничество с нашими клиентами. ИРЭИ разработана гибкая система сотрудничества на долгосрочной основе, и Вы всегда сможете обратиться к нам с любым вопросам в сфере ПОД/ФТ.

 


ИРЭИ гарантирует своим партнерам: 
 

- Индивидуальный подход
- Юридическую грамотность 
- Сохранность и конфиденциальность, полученной от клиента информации 
- Четкость и пунктуальность
- Оперативность и высокое качество оказываемых услуг
 

Наши сотрудники будут рады предоставить любую дополнительную информацию или ответить на интересующие Вас вопросы по тел. 8 (499) 241-60-95, (499) 241-04-18, 8-915-210-70-32 или по электронной почте irei@irei.ru


 

Публикации

Вышел в свет очередной номер журнала ";Вестник РАЕН"

10 января 2019  Вышел в свет очередной номер журнала "Вестник РАЕН" (№ 6 том 18 за 2018 год) со статьями сотрудников...

Вышел в свет очередной номер журнала "Вестник РАЕН" со статьями сотрудников ИРЭИ

06 апреля 2018  Вышел в свет очередной номер журнала "Вестник РАЕН" (№ 1 том 18 за 2018 год) со статьями сотрудников и...

В журнале «Русский инженер» опубликована статья П.И. Бурака и Т.И. Зворыкиной

12 января 2017  В журнале «Русский инженер» опубликована статья П.И. Бурака и Т.И. Зворыкиной «Техническое...

Вышел в свет очередной номер журнала "Вестник РАЕН" со статьями сотрудников ИРЭИ

21 ноября 2016  Вышел в свет очередной номер журнала "Вестник РАЕН" (№ 4, том 16 за 2016 год) со статьями сотрудников и...

В журнале "Journal of Advanced Research in Law and Economics" опубликована статья сотрудников ИРЭИ

15 апреля 2016 В журнале "Journal of Advanced Research in Law and Economics" (том VI, номер 3(13), зима 2015) опубликована статья  П. И. Бурака, Т. И...

В журнале "АПК: экономика, управление" опубликована статья Бурака П.И., Рождественской И.А.,Гасановой Х.Н.,Измайловой М.А.

11 февраля 2016 В журнале АПК: экономика, управление (№ 2, 2016) опубликована статья Бурака П.И., Рождественской И.А.,Гасановой...

В журнале "Стандарты и качество" опубликована статья П. И. Бурака и Т. И. Зворыкиной

11 февраля 2016 В журнале "Стандарты и качество"(№ 2, 2016, стр. 58-63) опубликована статья П. И. Бурака и Т. И. Зворыкиной "Туризм...

В журнале "Cleaning" Опубликована статья Т. И. Зворыкиной

10 февраля 2016 В журнале "Cleaning" (№ 5, 2015, стр 40-43) Опубликована статья Т. И. Зворыкиной "Новый ГОСТ – кому и зачем это...

Вышла в свет книга Мазановой М.Б. "Размещение производительных сил"

24 марта 2015 В книге «Размещение производительных сил» представлены основные положения теории размещения...

Статья П.И. Бурака в журнале "Экономика строительства"

04 марта 2014 В № 1 за 2014 год журнала "Экономика строительства" опубликована статья директора ИРЭИ Бурака П.И....

Вышла в свет брошюра А.В. Топилина, В.Г. Ростанца, А.И. Кабалинского

01 марта 2014 Вышла в свет брошюра «Межмуниципальное экономическое сотрудничество в современной России: состояние,...

Вышел в свет журнал "Вестник РАЕН" № 7 за 2013 год

15 января 2014 Вышел в свет журнал "Вестник Российской академии естественных наук" № 7 за 2013 год. Номер посвящен...

Янин О. Е.. Механизмы реализации социальной политики в регионе (электронное издание)

21 августа 2013 Монография  представляет собой итог работ автора  по тематике исследования вопросов социальной политики...

Янин О.Е. Финансы, денежное обращение и кредит

14 августа 2013 Учебник знакомит с основными терминами и финансовыми показателями, раскрывает различные стороны использования...

ЖУРНАЛ «ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК» 2012/5 (серия экономическая)

07 декабря 2012 В номер 5 за 2012 год журнала Вестник РАЕН (серия экономическая) вошли статьи ведущих ученых и...

ЖУРНАЛ «ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК» Том 12, № 2, 2012 (серия экономическая)

14 июня 2012 В очередной выпуск журнала Вестник РАЕН (серия экономическая) вошли статьи ведущих ученых и...

ЖУРНАЛ «ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК» Том 10, № 6, 2010 (серия экономическая)

10 октября 2010 Вошедшие в данное издание статьи ведущих ученых и специалистов-практиков в области исследования региональной...

ЖУРНАЛ «ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК» №5, 2010

11 июня 2010 Подготовлен и издан очередной выпуск журнала Вестник РАЕН, посвященный проблемам и перспективам развития...

Н.С. Зиядуллаев, - Сотрудничество России с Центральной Азией в рамках региональных организаций (ЕврАзЭС, ШОС и др.)

19 января 2010 Публикация в журнале "Российский внешнеэкономический вестник".   На рубеже XXI века произошел резкий...

ЖУРНАЛ «ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК» №4, 2009 (серия экономическая)

13 апреля 2009 Очередной выпуск журнала Вестник РАЕН (серия экономическая) Институт региональных экономических исследований...

© 2010 Институт Региональных
Экономических Исследований

119002, Москва, пер. Сивцев Вражек, д. 29/16            Тел.: +7 499 241-0418, +7 499 241-6095            Факс: +7 499 241-3418            E-mail: irei@irei.ru