Сборники

Дайджест "Московская промышленность"

18 января 2017  ИРЭИ принял активное участие в подготовке дайджеста "Московская промышленность", вышедшего под эгидой Департамента науки,...

Брошюра "Создание институтов координации межрегиональных экономических связей..."

19 декабря 2016  В брошюре "Создание институтов координации межрегиональных экономических связей субъектов Российской Федерации:...

Подписка на новости

Хотите получать наши новости
по почте? Укажите Ваш e-mail.

подписаться

Программа обучения



В соответствии с положениями Типовой программы целевого инструктажа, утвержденной Росфинмониторингом 28.04.2009, программа целевого инструктажа по ПОД/ФТ рассчитана на 8 академических часов и включает в себя блоки общетеоретической подготовки и практическую часть:


Часть 1. Институционально-правовые основы финансового мониторинга (4 акад. часа)
Тема 1. Международные стандарты ПОД/ФТ
Тема 2. Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ
Тема 3. Надзор в сфере ПОД/ФТ

 

Часть 2. Организация и осуществление внутреннего контроля (4 акад. часа)
Тема 4. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
Тема 5. Требования к разработке правил внутреннего контроля
Тема 6. Критерии выявления операций подлежащих контролю
Тема 7. Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ
Тема 8. Система подготовки и обучения кадров организаций
Тема 9.  Актуальные вопросы применения законодательства о ПОД/ФТ в различных секторах экономики (видах профессиональной деятельности)
Тема 10. Контроль знаний.

 

По окончанию обучения всем слушателям выдается именное свидетельство о прохождении целевого инструктажа по вопросам ПОД/ФТ установленного образца.

 

После завершения курса обучения, мы продолжаем сотрудничество с нашими клиентами. ИРЭИ разработана гибкая система сотрудничества на долгосрочной основе, и Вы всегда сможете обратиться к нам с любым вопросам в сфере ПОД/ФТ.

Публикации

В журнале «Русский инженер» опубликована статья П.И. Бурака и Т.И. Зворыкиной

12 января 2017  В журнале «Русский инженер» опубликована статья П.И. Бурака и Т.И. Зворыкиной «Техническое...

Вышел в свет очередной номер журнала "Вестник РАЕН" со статьями сотрудников ИРЭИ

21 ноября 2016  Вышел в свет очередной номер журнала "Вестник РАЕН" (№ 4, том 16 за 2016 год) со статьями сотрудников и...

В журнале "Journal of Advanced Research in Law and Economics" опубликована статья сотрудников ИРЭИ

15 апреля 2016 В журнале "Journal of Advanced Research in Law and Economics" (том VI, номер 3(13), зима 2015) опубликована статья  П. И. Бурака, Т. И...

© 2010 Институт Региональных
Экономических Исследований

119002, Москва, пер. Сивцев Вражек, д. 29/16            Тел.: +7 499 241-0418, +7 499 241-6095            Факс: +7 499 241-3418            E-mail: irei@irei.ru